Journal de l'économie
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Tags (15) : fraude

Une fraude massive à la TVA dans l’e-commerce ?

Une fraude massive à la TVA dans l’e-commerce ?
| 09/12/2019 | Entreprises
C’est un rapport explosif que l’Inspection générale des Finances (IGF) a rendu à Bercy en ce mois de décembre 2019. Le journal Les Échos, qui a pu se le procurer, dévoile que l’IGF aurait mis à jour une fraude massive à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ne serait pas payée par une très grande...
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Le Crédit Agricole soupçonné d’entente illicite

Le Crédit Agricole soupçonné d’entente illicite
Paul Malo | 21/12/2018 | France
Avec trois autres banques, l’établissement français fait l’objet d’une enquête européenne pour des soupçons d'entente sur le marché des obligations. La Crédit Agricole,  la Deutsche Bank, la Bank of America Merrill Lynch et le Crédit suisse se sont-elles entendues pour fausser la concurrence...
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Consommation : un bilan 2017 accablant, selon la DGCCRF

Consommation : un bilan 2017 accablant, selon la DGCCRF
Anton Kunin | 16/03/2018 | France
La DGCCRF, « gendarme » français de la consommation, vient de présenter son bilan 2017. Verdict : les années passent, mais les manquements à la règlementation font toujours légion.
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800 millions d'euros pour la fraude aux moyens de paiement en 2016

800 millions d'euros pour la fraude aux moyens de paiement en 2016
Olivier Sancerre | 18/07/2017 | France
Un chiffre qui reste modeste au regard des sommes échangées l'an dernier.
fraude

E-commerce : des grands sites épinglés pour des fausses promotions

E-commerce : des grands sites épinglés pour des fausses promotions
| 23/02/2017 | France
Le e-commerce se développe en France : 35 millions d’internautes ont déjà réalisé des achats en ligne que ce soit sur les marketplace comme Amazon ou sur les sites des marques directement. Un véritable marché en pleine croissance qui est scruté par la DGCCRF. Le Parisien Aujourd’hui en France dévoile, le jeudi 23 février 2017, que plusieurs grands sites ont été mis à l’amende pour avoir proposé des fausses promotions.
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​Forte augmentation des fraudes à la CAF

​Forte augmentation des fraudes à la CAF
| 07/07/2016 | France
Malgré les contrôles de plus en plus fréquents et de plus en plus précis, les fraudes aux allocations familiales versées par la CAF augmentent. Selon le rapport de la Caisse d'Allocations Familiales publié jeudi 7 juillet 2016 et obtenu en avant-première par RTL, le montant et le nombre des fraudes sont en forte augmentation. Une augmentation qui est due à des contrôles plus ciblés mais moins fréquents.
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Le montant des fraudes à la carte bancaire augmente en 2015

Le montant des fraudes à la carte bancaire augmente en 2015
| 05/07/2016 | France
Mardi 5 juillet 2016 la Banque de France a publié le dernier rapport de son Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. Il en ressort que les fraudes à la carte bancaire sont en hausse, portées surtout par les fraudes réalisées à l'étranger dans le cadre de paiement transfrontaliers. Toutefois, la carte bancaire reste un moyen de paiement très sûr comparé au montant total des transactions réalisées en 2015 en France.
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Fiat soupçonnée de trucage sur ses moteurs Diesel

Fiat soupçonnée de trucage sur ses moteurs Diesel
| 23/05/2016 | International
Un nouveau chapitre du scandale Volkswagen, devenu plus généralement le DieselGate, semble s'ouvrir en Allemagne selon le journal Bild am Sonntag publié dimanche 22 mai 2016. Les autorités d'outre-Rhin, qui ont mené des tests sur les émissions de gaz des moteurs diesel chez quasiment tous les constructeurs, auraient dans leur collimateur le groupe Fiat-Chrysler-Automobiles (FCA) chez qui des irrégularités ont été découvertes.
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​Une arnaque aux dépens d'Etihad vise les investisseurs anglais

​Une arnaque aux dépens d'Etihad vise les investisseurs anglais
| 17/03/2016 | International
Mauvaise nouvelle pour la compagnie aérienne émirati Etihad : elle est la cible d'escrocs qui auraient déjà réussi à récupérer pas mal d'argent. En faisant croire à une introduction en Bourse de la compagnie aérienne, une information complètement fausse, ils réussiraient à prendre au piège des investisseurs anglais qui espèrent de gros bénéfices.
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​Perquisitions et soupçons de fraude chez Renault

​Perquisitions et soupçons de fraude chez Renault
| 14/01/2016 | France
Le scandale Volkswagen ne s'est pas encore totalement résorbé, le groupe doit encore faire face à la justice, qu'un nouveau rebondissement dans le dossier des fraudes aux émissions du Diesel a eu lieu en France. Le groupe Renault a été perquisitionné par la DGCCRF pour une raison non encore déterminée mais qui pourrait avoir un lien avec les moteurs truqués du groupe allemand.
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​Soupçons de fraude sur l'huile d'olive italienne

​Soupçons de fraude sur l'huile d'olive italienne
| 12/11/2015 | International
L'Italie est dans la tourmente depuis l'annonce de l'ouverture d'une enquête contre 7 producteurs d'huile d'olive du pays parmi lesquels de grands noms de la grande distribution. A la suite du signalement d'une association de consommateurs italienne "Il Test" le procureur de Turin a en effet décidé de vérifier les dires et les autorités auraient découvert ce qui pourrait être une fraude assez généralisée.
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La fraude fiscale a augmenté en 2014

La fraude fiscale a augmenté en 2014
Léa Pfeiffer | 23/06/2015 | France
L'administration a procédé à des redressements fiscaux de 15,3 milliards d'euros de droits, assortis de près de 4 milliards de pénalités, et à 852,6 millions de redressement pour fraude sociale en 2014. Des chiffres publiés mardi 23 juin par le comité national de lutte contre la fraude.
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Optical Center et Optic 2000 au cœur d’un contentieux commercial

Optical Center et Optic 2000 au cœur d’un contentieux commercial
La Rédaction | 19/01/2015 | France
Le 6 janvier dernier, le groupe Optic 2000 s’est vu notifié l’obligation de verser à Optical Center la somme de 30 millions d’euros au titre de dommages et intérêts par le tribunal de commerce de Paris. Ceci fait suite à une assignation par son concurrent en 2007 sur 12 fraudes présumées dans des...
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Nouvelle condamnation américaine pour BNP Paribas

Nouvelle condamnation américaine pour BNP Paribas
Olivier Sancerre | 25/07/2014 | France
La banque française doit verser 80 millions de dollars à la justice US.
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Pôle Emploi : des fraudes de près de 60 millions d'euros en 2013

Pôle Emploi : des fraudes de près de 60 millions d'euros en 2013
Olivier Sancerre | 24/02/2014 | France
La fraude repérée est en hausse par-rapport à 2012, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle.
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